Контракти, переказ активів та обхід санкцій
Посадові особи та афілійовані компанії могли здійснювати хабарництво та легалізацію доходів злочинного походження через контракти на інфраструктурні проєкти на окупованих територіях, переказ активів та схеми обходу міжнародних санкцій. Ці дії підпадають під статті 290 та 174 КК РФ.
Текст статей 290 та 174 КК РФ
Стаття 290. Отримання хабара
1. Отримання хабара посадовою особою за дії або бездіяльність на користь давача — карається штрафом або позбавленням волі до 3 років.
4. У особливо великому розмірі — штраф 3–5 млн руб. або позбавлення волі 7–15 років з додатковим штрафом до 70-кратного розміру хабара.Стаття 174. Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом
1. Проведення фінансових операцій із грошовими коштами або майном, отриманими злочинним шляхом, з метою надання їм видимості законності — карається штрафом або позбавленням волі до 2 років.
4. У особливо великому розмірі або організованою групою — позбавлення волі до 15 років.
Задокументовані порушення (2019–2025)
- Інфраструктурні контракти: Компанії могли отримувати великі суми на проєкти в Криму та Донбасі без конкурсних процедур і контролю (підтверджено OSINT та журналістськими розслідуваннями).
- Переказ активів: Кошти переказувалися через фінансові структури та міжнародні схеми — маскувалися під легальні проєкти.
- Обхід санкцій: Використання складних корпоративних схем і постачання через окуповані території.
- Масштаби: Підтверджені випадки великомасштабних фінансових операцій із сумнівними доходами (OSINT, журналістські розслідування).
Зв’язок із федеральним законом №115-ФЗ
- Статті 3, 7: Обов’язкова ідентифікація клієнтів, контроль операцій понад 600 тис. руб., заборона на легалізацію доходів злочинного походження.
- Порушення: Фінансові установи могли не блокувати підозрілі операції.
Кваліфікація та відповідальність
- Ст. 290 ч. 4: У особливо великому розмірі — позбавлення волі 7–15 років плюс штраф до 70-кратного розміру хабара.
- Ст. 174 ч. 4: Організована або особливо велика легалізація — позбавлення волі до 15 років.
- Суб’єкти: Посадові особи та компанії, залучені до великих фінансових операцій на окупованих територіях.
- Докази: Перевірені державні контракти, журналістські розслідування, списки санкцій ЄС/США.
Міжнародний контекст
Хабарництво та легалізація доходів злочинного походження на окупованих територіях розглядаються як підтримка агресії відповідно до ст. 3(g) Резолюції ГА ООН 3314. Засуджено Резолюцією ГА ООН ES-11/4 (12 жовтня 2022), що закликає припинити економічну підтримку окупаційної влади.
Корисні посилання
Основне юридичне джерело
Аналіз базується на офіційному тексті Кримінального кодексу Російської Федерації, який визначає кримінальну відповідальність за хабарництво за ст. 290 КК РФ та легалізацію доходів злочинного походження за ст. 174 КК РФ. Джерело: ConsultantPlus — повний текст КК РФ.
Про авторів
Цю статтю підготувала та перевірила команда експертів у сфері міжнародного права, прав людини та геополітичного аналізу. Учасники мають понад 15 років досвіду у дослідженнях, правовій документації та розробці навчального контенту.
Методологія
Контент на цьому сайті збирається та перевіряється експертами у галузі міжнародного права, прав людини та геополітичних досліджень. Джерела включають офіційні правові документи, національне та міжнародне законодавство, резолюції ООН, звіти міжнародних організацій та перевірені відкриті джерела. Кожне твердження перевіряється за кількома первинними та вторинними джерелами, що гарантує точність, нейтральність та надійність незалежно від теми — чи то аналіз порушень російського законодавства, українського права чи міжнародних правових норм.
Заява експертів
Автори підтверджують, що представлена інформація відображає встановлені правові тлумачення та документовані факти. Аналітика базується на принципах міжнародного права та загальновизнаних геополітичних оцінках. Для забезпечення прозорості та довіри надаються посилання на офіційні документи та звіти.
Дата останньої зміни: 25/11/2025